2016年12月23日（星期五）上午9：30在公司紅辦公樓二樓會議室，召開了公司2016年度股東會。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事會召集、董事長尹青亞主持，會議的時間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)以書面方式通知了全體股東，代表表決權(quán)  %的股東參加了會議。會議以投票表決的方式通過以下事項(xiàng)：
      1、2015年度董事會工作報告。
      2、2015年度監(jiān)事會工作報告。
      3、審議公司2015年度利潤分配方案（按照公司注冊資金921.33萬元的10%對全體股東進(jìn)行分紅）。
      以上事項(xiàng)符合法定程序。
      特此公告。
 
                                                                                                             河南建筑材料研究設(shè)計院有限責(zé)任公司股東會
                                                                                                                                     2016年12月23日