本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
      河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司第二屆第十九次董事會(huì)會(huì)議于2017年5月11日在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議董事6人，監(jiān)事會(huì)主席列席本次會(huì)議。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹青亞同志主持，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議討論的事項(xiàng)已經(jīng)以書(shū)面形式通知了全體董事。會(huì)議以投票表決方式通過(guò)如下事項(xiàng)：
      1、擬定公司2016年度利潤(rùn)分配方案；
      2、召開(kāi)公司2017年度股東會(huì)。
      特此公告。
 
                                                                                                                              河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司董事會(huì)
                                                                                                                                                     2017年5月11日