公司股東： 

根據(jù)建材院公司第二屆第二十七次董事會(huì)工作安排，定于2022年8月12日（星期五）上午9：30召開建材院公司2022年度股東會(huì)。請屆時(shí)參加會(huì)議。

會(huì)議有關(guān)內(nèi)容如下：

一、會(huì)議地點(diǎn)：建材院公司紅辦公樓二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議期限：半天。

三、主持人：尹青亞。

四、會(huì)議議題：

1、審議建材院公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告。

2、審議建材院公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

3、審議建材院公司2021年度利潤分配方案。

五、聯(lián)系人：沈德義  辦公電話：63931675  手機(jī)：13803866088

六、會(huì)議通知日期：2022年7月28日。

注：

因故不能出席本次臨時(shí)股東會(huì)的股東，可以委托代理人代為出席和表決，并出具授權(quán)委托書。股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明：

（1）代理人姓名。

（2）是否具有表決權(quán)。

（3）對列入股東會(huì)議議程的表決事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)的指示。

（4）委托書簽發(fā)的日期和有效期限，委托人簽名（或蓋章）。

        河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)