2022年8月12日（星期五）上午9：30在公司紅辦公樓二樓會(huì)議室，召開了公司2022年度股東會(huì)。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長尹青亞主持，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)以書面方式通知了全體股東。參會(huì)股東以投票表決的方式一致同意以下事項(xiàng)：

   1、建材院公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告。

   2、建材院公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

   3、建材院公司2021年度利潤分配方案（按照公司注冊(cè)資金的10%對(duì)全體股東進(jìn)行分紅）。

   以上事項(xiàng)符合法定程序。

   特此公告。

                                               河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司股東會(huì)

                                                         2022年8月12日